"Today News": بغداد
أفاد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الخميس، بأن منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية منعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال.
وقال العلاق، في بيان تلقته TodayNews "في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في المملكة العربية السعودية، كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي في اشاعة الشفافية المالية وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي".
وأكد على "الإجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية التي اسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي، ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال".
وأشار الى أن "استخدام منصة البيع النقدي أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين من المسافرين أو الدارسين خارج العراق فضلاً عن الحالات الاخرى التي تحتاج الى النقد الاجنبي وفق القانون".